เว็บยูฟ่าเบท สมาคมส่งเสริมการเล่นเกมและความบันเทิงมาเก๊าได้รายงานว่ามีฐานข้อมูลกลางที่สามารถติดตามเครดิตที่ออกโดยผู้ให้บริการขยะในท้องถิ่นให้กับผู้เล่นแต่ละราย

ตามรายงานจาก GGRAsia การเปิดเผยมาจาก Kwok Chi Chung ประธานสมาคมผู้สนับสนุนการเล่นเกมและความบันเทิงแห่งมาเก๊าในวันอังคารโดยระบบกำลังรอการอนุมัติจากรัฐบาลมาเก๊าก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ

“เรากำลังดำเนินการนำเสนอฐานข้อมูลสินเชื่อต่อสำนักงานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” Kwok กล่าวกับ GGRAsia “ระหว่างการตั้งค่าฐานข้อมูลนี้ เราได้ติดต่อกับ Office [สำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล] และรู้ว่าระบบของเราทำงานอย่างไร”

รายงาน Kwok อธิบายว่าหน้าที่หลักของฐานข้อมูลจะช่วยผู้สนับสนุนการเล่นเกมระบุผู้เล่นวีไอพีที่อาจมีหนี้ค้างชำระที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่ขยายโดยผู้ประกอบการขยะในมาเก๊า เขาประกาศว่าเขามั่นใจว่านวัตกรรมจะเป็นไปตามกฎการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของอดีตกลุ่มประเทศโปรตุเกสและสามารถเปิดตัวได้ในเดือนมกราคม

“เรากำลังติดต่อกับสำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมเกี่ยวกับการใช้ฐานข้อมูลนี้ด้วย” Kwok กล่าวกับ GGRAsia “การตอบสนองของสำนักงาน [การตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกม] ได้รับการสนับสนุนจนถึงขณะนี้”

Paulo Martins Chan ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมบอกกับ GGRAsia ในเดือนพฤษภาคมว่าไม่มีกำหนดการสำหรับการแนะนำฐานข้อมูลเครดิตดังกล่าว

“ก่อนอื่นเราต้องบรรลุข้อตกลงร่วมกัน [กับอุตสาหกรรม]” ชานกล่าว “จากนั้นเราต้องพบกับ Office For Personal Data Protection [เพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้] หลังจากนั้นก็เข้าสู่ขั้นตอนการร่างกฎหมาย ดังนั้นฉันคิดว่ามันจะใช้เวลาสักระยะหนึ่ง”

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดของมาเก๊า Kwok รายงานว่ารายละเอียดว่าลูกกลิ้งระดับสูงจะถูกขอให้ลงนามในแบบฟอร์มอนุญาตเมื่อสมัครสินเชื่อจากผู้ประกอบการขยะที่จะอนุญาตให้เก็บรายละเอียดของพวกเขาในฐานข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลนี้จะจำกัดเฉพาะสมาชิกของสมาคมส่งเสริมการเล่นเกมและความบันเทิงมาเก๊า เช่นSuncity Group Limited , Tak Chun Groupและ Guangdong Group (Macau ) Limited

“บริษัทขยะใช้ฐานข้อมูลมากขึ้น ความฉลาดที่ใช้ร่วมกันจะช่วยป้องกันหนี้สูญได้ดีขึ้น” Kwok กล่าวกับ GGRAsia “สมาคมของเราจะสนับสนุนให้บริษัทขยะเข้ามาเป็นสมาชิกของกลุ่มของเราเพื่อเข้าถึงและใช้ฐานข้อมูล โดยทั่วไป พนักงานจากบริษัทขยะสามารถใช้ระบบเพื่อตรวจสอบประวัติเครดิตของลูกค้ารายใดรายหนึ่งได้ แต่ระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้ไม่สามารถขโมยข้อมูลลูกค้าจากบริษัทขยะอื่น ๆ ได้”

ในมาเก๊าตำรวจได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 15 คนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ให้กู้ยืมเงินซึ่งมีรายงานว่าสามารถหารายได้สูงถึง 1.28 ล้านดอลลาร์จากเหยื่อมากถึง 40 คน

ตามรายงานจากสถานีโทรทัศน์และวิทยุท้องถิ่น Teledifusao De Macau ตำรวจค้นพบการดำเนินการให้กู้ยืมที่ผิดกฎหมายในขณะที่ทำการสอบสวนการโจรกรรมที่น่าสงสัยในหน่วยที่อยู่อาศัยTaipa เมื่อเข้าไปที่ไซต์ เจ้าหน้าที่พบผู้ถูกกล่าวหาว่าให้กินดอกเบี้ยพร้อมกับใบเสร็จรับเงินที่ระบุจำนวนเงินที่ทำธุรกรรมตั้งแต่ 2,500 ถึง 112,600 ดอลลาร์

Teledifusao De Macau รายงานว่าชายเจ็ดคนและผู้หญิงสี่คนถูกจับกุมในที่เกิดเหตุในขณะที่อีกสี่คนที่พยายามหลบหนีถูกควบคุมตัวที่อื่นในเวลาต่อมา

“เจ้าหน้าที่ได้รับโทรศัพท์จากเหยื่อสองคนในกรณีนี้” โฆษกตำรวจ Chan Cho Man กล่าวกับ Teledifusao De Macau “ตำรวจพบใบเสร็จรับเงินที่แสดงลายเซ็นของผู้เสียหายสองคนนี้ ทั้งสองยังกล่าวอีกว่าพวกเขาถูกขังอยู่ในห้องชุดพักอาศัยครั้งหนึ่งเนื่องจากการกู้ยืมเงิน นอกจากนี้ยังมีคนที่ยอมรับว่ามีคนเชิญพวกเขามาที่มาเก๊าเพื่อมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกู้ยืมเงินนี้ เนื่องจากพวกเขาสามารถหารายได้อย่างน้อย 10% ถึง 30% ของเงินกู้”

มีรายงานว่าตำรวจมาเก๊าอธิบายว่ากลุ่มการให้ดอกเบี้ยที่ผิดกฎหมายได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม และผู้นำยังคงถูกขอให้สอบปากคำ

ในรัสเซีย Roskomnadzor หน่วยงานกำกับดูแลด้านโทรคมนาคมเปิดเผยว่าในปี 2016 ได้ระบุเว็บไซต์ 87,000 แห่งที่มีเนื้อหาต้องห้าม รวมถึง 15,900 แห่งที่ให้บริการเกี่ยวกับการพนันออนไลน์

Roskomnadzor อธิบายว่าจำนวนเว็บไซต์ต้องห้ามที่เปิดเผยในช่วงสิบสองเดือนนั้นเพิ่มขึ้น 30% จากปี 2015 ในขณะที่สามารถเตือน 52,000 ได้สำเร็จในขณะที่ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตลบอีก 34,500 ออกไป

หน่วยงานกำกับดูแลให้รายละเอียดว่าได้รับรายงานเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายมากกว่า 127,000 แห่งจากสมาชิกของสาธารณชนในปี 2559 แม้ว่าในเวลาต่อมา ทางหน่วยงานได้ปฏิเสธประมาณ 40,000 แห่งจากทิปเหล่านี้ว่าไม่มีมูล เว็บยูฟ่าเบท มันระบุว่าโดเมนที่เสนอบริการที่เกี่ยวข้องกับการพนันบางรูปแบบได้รับการร้องเรียนสูงสุดเป็นอันดับสองและถูกแซงหน้าใน 22 หมวดหมู่ของข้อมูลที่ถูกแบนโดยผู้ที่มี “เนื้อหาสุดโต่ง” เท่านั้น

จากรายงานของเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการพนัน Roskomnadzor ประกาศว่าสามารถปิด 12,561 อย่างถาวรในขณะที่มากกว่า 6,500 ถูกกล่าวว่าเป็น โดเมน คาสิโนออนไลน์ซึ่งพร้อมกับ เว็บไซต์ โป๊กเกอร์เป็นสิ่งต้องห้ามโดยชัดแจ้งภายใต้กฎหมายของรัสเซีย

หน่วยงานกำกับดูแลในมอสโกเปิดเผยว่าหมวดหมู่อื่น ๆ ของเว็บไซต์ที่ถูกแบนรวมถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดและภาพลามกอนาจารบางรูปแบบในขณะที่รายงานของโดเมนที่ให้บริการเกี่ยวกับการพนันในช่วงไตรมาสที่สองของปีเพิ่มขึ้นเกือบ 153% เมื่อเทียบกับครั้งแรก สามเดือนของปี 2559

ส่วนหนึ่งของคดีแพ่งในศาลที่คลี่คลายในศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตตะวันออกของมิชิแกน รัฐบาลกลางกล่าวหาว่าชายชาวเมืองดีทรอยต์หลอกลวงนักลงทุนด้วยเงินหลายแสนเหรียญเพื่อช่วยแบ๊งค์การพนันในลาส เวกัส.

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ดีทรอยต์ ฟรี เพรส ไบรอัน เบนเดอร์อฟฟ์ และผู้ร่วมงานอีกสองคนถูกสอบปากคำที่ท่าอากาศยานดีทรอยต์ เมโทรโพลิแทน เวย์น เคาน์ตี เมื่อปลายเดือนมิถุนายน หลังจากเดินทางกลับจาก ท่าอากาศยานนานาชาติแมคคาร์แรน รัฐเนวาดาพร้อมเงินในกระเป๋ามากกว่า 2.5 ล้านดอลลาร์

หนังสือพิมพ์รายงานว่า เบนเดอร์อฟฟ์ วัย 50 ปีบอกกับตัวแทนฝ่ายบริหารการรักษาความปลอดภัยด้านคมนาคมขนส่งในขณะนั้นว่าเขาเป็นนักพนันมืออาชีพที่เคยอยู่ในลาสเวกัสมาหลายสัปดาห์แล้ว และเงินที่จ่ายไปเป็นเงินที่ได้จากการเดินทาง แต่ในไม่ช้าผู้ร่วมงานที่ถูกกล่าวหาก็ยอมรับว่าได้รับเงินสดจากนักลงทุนโดยไม่เจตนาผ่านข้อตกลงทางธุรกิจปลอมก่อนที่จะถูกใช้เพื่อการพนัน

Detroit Free Press รายงานว่า Benderoff มีเงินสด 886,372 ดอลลาร์ในกระเป๋าเดินทางของเขา พร้อมด้วยแคชเชียร์เช็ค 150,000 ดอลลาร์ของ Chase Bank และเช็คอีก 850,000 ดอลลาร์ที่ดึงมาจากบัญชีของเขาที่Caesars Palace Las Vegas ที่ ซ่อนของ มิชิแกนนอกจากนี้ยังมีรายงานว่ารวมเงินสด 699,000 ดอลลาร์ในกระเป๋าของผู้ร่วมงานที่ไม่มีชื่อและนาฬิกา Rolex สีเงิน

เอกสารของศาลจากการดำเนินคดีของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 23 ธันวาคมรายงานว่าเบนเดอร์อฟซึ่งไม่ได้ถูกตั้งข้อหาทางอาญา แต่ถูกเป็นตัวแทนของทนายความชั้นนำเจอรัลด์กลีสันและโธมัสแครนเมอร์ได้รับเงินประมาณ 125,000 ดอลลาร์จากนักลงทุนรายหนึ่งเพื่อช่วยชำระหนี้ในอุปกรณ์ธุรกิจในขณะที่ครั้งที่สอง ให้เงินลงทุนในธุรกิจกัญชาทางการแพทย์ในปริมาณเท่ากัน นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่สามที่อ้างว่าถูกโน้มน้าวใจให้มอบเงิน 200,000 ดอลลาร์สำหรับการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับประกันชีวิต

อย่างไรก็ตาม แทนที่จะทำการลงทุนตามสัญญา เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางกล่าวหาว่า Benderoff ซึ่งตั้งอยู่ใน Southfield ได้โอนเงินเข้าธนาคารร่วมแล้วใช้จ่ายเงินที่คาสิโนในลาสเวกัสหลายแห่ง

“การสัมภาษณ์นักลงทุนหลายรายที่ให้เงินทุนแก่ Benderoff และบุคคล 2 เปิดเผยว่านักลงทุนส่วนใหญ่ไม่ได้รับแจ้งว่าเงินของพวกเขาจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการพนัน ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขาถูกใช้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว” อ่านศาล ยื่นจากผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Philip Ross

The Detroit Free Press รายงานว่า Benderoff ซึ่งยื่นฟ้องล้มละลายในปี 2544 ไม่ใช่คนแปลกหน้าในห้องพิจารณาคดีหลังจากถูกเสนอชื่อเป็นจำเลยในคดีความในโอ๊คแลนด์เคาน์ตี้หลายคดีพร้อมกับการดำเนินการของรัฐบาลกลางในปี 2551 ที่กล่าวหาว่าเขาหลอกลวงตัวแทนการท่องเที่ยว เงินกู้มากกว่า 600,000 เหรียญ

“เรากำลังรอคอยที่จะจัดการเรื่องนี้ในอีกสองสามเดือนข้างหน้า” Gleeson บอกกับ Detroit Free Press

ในสิงคโปร์ ฉบับพิมพ์ของ Straights Times ได้รายงานเมื่อวันที่ 31 ธันวาคมว่า ICPO ขององค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรือ INTERPOL ได้ทำการบุกค้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่เรียกว่า Operation First Light 2016 ซึ่งรวบรวมผู้ต้องหากว่า 1,500 คนในข้อหาหลอกลวงหลายล้านยูโรที่กำหนดเป้าหมายไปยังประเทศในเอเชีย

อุบัติการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดคือการจับกุมชาวจีน 1,300 คน “ถูกคุมขังในฟิลิปปินส์เนื่องจากกิจกรรมฉ้อฉลที่ดำเนินการจากอาคารหลังเดียวที่มุ่งเป้าไปที่เหยื่อในจีน”

เนื่องจากไม่มีข่าวการจู่โจมครั้งใหญ่จากประเทศในช่วงเวลานั้น อาจมีคนสรุปได้ว่านี่คือการโจมตีFontana Leisure Park ของ Jack Lam และศูนย์บริการข้อมูลคาสิโนใน Clark Field Freeport

ข้อมูลเพิ่มเติมบ่งชี้ว่าการดำเนินการขององค์การตำรวจสากลนั้นต่อต้าน “ศูนย์บริการที่สงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงทางโทรศัพท์ การฟอกเงิน และการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย” เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในออสเตรีย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ ไทย ติมอร์เลสเต และสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมปฏิบัติการตามรายงาน

หลังจากการบุกโจมตีของฟิลิปปินส์ ซึ่งถ้าเกี่ยวข้องกัน ในที่สุดก็ส่งผลให้Pagcor ดึงใบอนุญาตคาสิโนของ Lamและปิดคาสิโนสองแห่ง ชาวจีนอีก 200 คนถูกจับในสเปนปิดศูนย์บริการ 13 แห่งในมาดริด บาร์เซโลนา และอลิกันเต ซึ่งผู้ประกอบการถูกกล่าวหาว่าหลบหนีเหยื่อหลายพันคน จากประมาณ 16 ล้านยูโร

เหยื่อของคอลเซ็นเตอร์ในสเปนได้รับการติดต่อจากผู้ให้บริการที่ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งบอกพวกเขาว่าบัญชีธนาคารของพวกเขาตกเป็นเป้าหมายของอาชญากร และให้โอนเงินไปยังบัญชีอื่นเพื่อให้ตำรวจสามารถติดตามอาชญากรได้

ฟิชชิ่งหรือกลโกงวิศวกรรมสังคมอื่นๆ ที่ขโมยมาดึงออกมาเพื่อที่จะได้รับความรู้ส่วนตัวจากเหยื่อของพวกเขาและเข้าถึงข้อมูลทางการเงินรวมถึงการหลอกลวงทางโทรศัพท์ การหลอกลวงเรื่องความรัก และการหลอกลวงทางอีเมล

Makato Tanase ผู้ประสานงานหน่วยอาชญากรรมทางการเงินของ Interpol กล่าวในแถลงการณ์ว่า “การแบ่งปันข้อมูลผ่าน Interpol ตำรวจสามารถเอาชนะความท้าทายในการตรวจสอบการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ระหว่างประเทศ เช่น อาชญากรมักเปลี่ยนสถานที่หรือที่อยู่ IP และสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานเพื่อป้องกันความคล้ายคลึงกัน อาชญากรรมในอนาคต”

ในสิงคโปร์นักพนันวัย 34 ปีจากจีน แผ่นดินใหญ่ ถูกตัดสินให้รับโทษจำคุก 14 สัปดาห์ หลังจากสารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงและลักทรัพย์ที่มารีน่า เบย์ แซนด์ส

ตามรายงานจาก Yahoo News Singapore หวู่ เหมิงหู่ ให้การรับสารภาพเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยมีความผิดถึง 2 กระทงในข้อหาลักทรัพย์รวมเป็นเงิน 3,010 ดอลลาร์ พร้อมด้วยข้อหาฉ้อโกงในจำนวนที่เท่ากัน ในขณะที่มีการพิจารณาการกระทำผิดเพิ่มเติมอีก 8 กระทง

มีรายงานว่าคนงานก่อสร้างได้ไปเยี่ยมชม ทรัพย์สินของ บริษัทลาสเวกัส แซนด์ส คอร์ปอเรชั่นพร้อมกับการ พัฒนา รีสอร์ท เวิลด์ เซ็นโตซ่า ที่อยู่ใกล้เคียงของเมือง ตั้งแต่ปี 2010 แต่เงินหมดในเดือนตุลาคมหลังจากสูญเสียเงินหลายหมื่นดอลลาร์ที่โต๊ะ

เพื่อสนับสนุนนิสัยการพนันของเขา ในเวลาต่อมา หวู่ตัดสินใจขโมยจากผู้อุปถัมภ์คนอื่น ๆ โดยขโมยชิปของพวกเขาหรืออ้างสิทธิ์ในเงินรางวัลของพวกเขาอย่างผิดกฎหมาย แต่ถูกจับได้ในการกระทำดังกล่าวหลังจากที่เจ้าหน้าที่ของ Marina Bay Sands ได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดของเหตุการณ์เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน

มีรายงานว่าตอนนี้ Wu ได้ย้ายชิปของลูกค้าที่หายไปชั่วคราวที่โต๊ะไฮโลและใช้เพื่อวางเดิมพันของเขาเอง ผู้เล่นที่ขุ่นเคืองซึ่งออกจากการกระทำก่อนที่การเดิมพันจะรับรู้ ในไม่ช้าก็กลับมาและขอให้เจ้าหน้าที่คาสิโนตรวจสอบภาพจากกล้องรักษาความปลอดภัยซึ่งมีรายงานว่า Wu ย้ายโทเค็น

มีรายงานว่า Wu ถูกจับโดยตำรวจท้องที่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน เมื่อเขากลับมาที่ Marina Bay Sands และพยายามเข้าเมืองโดยใช้ใบอนุญาตทำงานของเขา ประโยคสุดท้ายของเขาถูกปรับย้อนหลังเป็นวันที่เขาถูกคุมขังในวันที่ 2 ธันวาคม

ประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ที่โต้เถียงได้เปลี่ยนใจเกี่ยวกับการจำคุกแจ็ค แลม เจ้าสัวคาสิโนของจีน และตอนนี้ได้กำหนดเงื่อนไขแล้ว ซึ่งหากเป็นไปตามนั้น แลมก็จะได้เห็นแลมกลับฟิลิปปินส์ เมื่อเดือนก่อนแจ๊ค หล่ำ หนีออกนอกประเทศเพราะกลัวถูกจับคดีเล่นการพนันผิดกฎหมาย ความเคลื่อนไหวที่ประธานตอบด้วยการยึดทรัพย์สินแต่ตอนนี้ ดูเหมือนว่ากระแสน้ำจะเปลี่ยนไปและลำสามารถกลับประเทศได้แล้ว ภายใต้สามเงื่อนไข

ตามรายงานในฟิลิปปินส์สตาร์เงื่อนไขแรกตาม Vitaliano Aguirre II รัฐมนตรียุติธรรมของฟิลิปปินส์คือให้ Lam ชดเชยประเทศสำหรับภาษีที่หลบเลี่ยงที่เกิดขึ้นจากคาสิโนออนไลน์ ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ซึ่งดำเนินการในเวลาที่ปิดFontana Leisure Parks and Casino ในปัมปังกา ประเทศฟิลิปปินส์ ใบอนุญาตของ Fontana Leisure Park ถูกเพิกถอนในเดือนธันวาคมนี้หลังจากที่พบว่ามีผู้อพยพชาวจีนมากกว่า 1,300 คนซึ่งทำงานเป็นผู้ให้บริการคอลเซ็นเตอร์ในการดำเนินการการพนันออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย หลายคนไม่มีใบอนุญาตทำงานที่ถูกต้อง จำเป็นต้องพูดคนงานถูกจับกุมและกักขังในขณะที่หน่วยงานกำกับดูแลของฟิลิปปินส์ Pagcor ก้าวเข้ามาเพื่อเพิกถอนใบอนุญาต

เงื่อนไขที่สองที่ประธานาธิบดีระบุคือ Lam ควรยื่นขอใบอนุญาต Pagcor อีกครั้ง และรับรองว่าต่อจากนี้ไปเขาจะดำเนินกิจการที่ถูกกฎหมาย ซึ่งจะจ่ายภาษีให้กับประเทศอย่างสม่ำเสมอ และสุดท้ายประธานาธิบดีขอให้ลำออกคำมั่นสัญญาว่าจะไม่ทุจริตเจ้าหน้าที่ใดๆ เป็นการเรียกร้องตรงจากการรับสารภาพหลายต่อหลายครั้งจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งรับสารภาพว่ารับสินบนจากเพื่อนร่วมงานของลำเพื่อช่วยปล่อยตัวผู้ถูกจับกุม คนงาน ที่ปรึกษากฎหมายของแลมปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าวทั้งหมด

การเปลี่ยนใจของ Duterte เกิดขึ้นได้ไม่นานหลังจากที่เขายกเลิกคำสั่งหยุดและยกเลิกคำสั่งจากธุรกิจจำนวนหนึ่งภายใน Fontana Leisure Park หลังจากได้รับคำร้องเรียนจากพนักงานในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการ

BrainChip Holdings Limited ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง ได้ปรับใช้โซลูชัน Game Outcome ที่Mohegan Sun ยักษ์ใหญ่ หลังจากเดือนที่แล้วลงนามข้อตกลงกับผู้ให้บริการ Mohegan Tribal Gaming Authority

BrainChip Holdings Limited ที่จดทะเบียนในซิดนีย์อธิบายว่านวัตกรรม Game Outcome ซึ่งใช้เทคโนโลยีโปรเซสเซอร์ Spiking Neuron Adaptive Processor ของตัวเองจะช่วยให้Mohegan Tribal Gaming Authorityสามารถตรวจสอบเกมไพ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและติดตั้งทั่ว พื้นเกมของคาสิโน คอนเนตทิคัตโดยร่วมมือกับ SN เทคโนโลยี

“[ของเรา] เทคโนโลยี Spiking Neuron Adaptive Processor สามารถเรียนรู้ จดจำ และติดตามวัตถุที่ซับซ้อนในแบบเรียลไทม์จากแหล่งต่างๆ เช่น กล้องวิดีโอฟีดได้อย่างรวดเร็ว” คำแถลงจาก BrainChip Holdings Limited ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเวสต์เพิร์ทประเทศออสเตรเลียกับสำนักงานในเมือง Aliso Viejo แคลิฟอร์เนีย

BrainChip Holdings Limited ประกาศว่าเทคโนโลยี Spiking Neuron Adaptive Processor สามารถให้ “ข้อได้เปรียบที่สำคัญในแอปพลิเคชันที่หลากหลาย” แก่ผู้ใช้ และใช้การเรียนรู้แบบเรียลไทม์แบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของแต่ละเกม

“การแก้ปัญหาตระหนักถึงไพ่และกฎของเกมเพื่อให้ผู้ให้บริการคาสิโนวิเคราะห์ตามเวลาจริงซึ่งจะช่วยปรับปรุงการมองเห็นข้อผิดพลาดและการกำกับดูแลของผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนที่พบได้ทั่วไปในอุตสาหกรรมเกม” อ่านคำชี้แจงจาก BrainChip Holdings Limited

ตามรายงานต้นเดือนธันวาคมจากหนังสือพิมพ์ Australian Financial Review เทคโนโลยี Spiking Neuron Adaptive Processor ของ BrainChip Holdings Limited อิงจากความสามารถในการจดจำรูปแบบการมองเห็นและตรวจจับความผิดปกติหรือปัญหา

“ก่อนหน้านี้เราได้แสดงให้เห็นความสำเร็จในลาสเวกัสที่หนึ่งในผู้ให้บริการเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และตอนนี้ก็มีความสัมพันธ์ที่มีความหมายกับหนึ่งในผู้ให้บริการเกมอิสระที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ” Louis DiNardo ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ BrainChip Holdings กล่าว ถูก จำกัด. “อุตสาหกรรมเกมทำให้เรา [มี] สภาพแวดล้อมขนาดใหญ่และเต็มไปด้วยเป้าหมายสำหรับโซลูชันที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในตอนนี้”

The Australian Financial Review อธิบายว่าเทคโนโลยี Spiking Neuron Adaptive Processor เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองในลักษณะเดียวกับสมองของมนุษย์ และอธิบายว่า Peter Van Der Made หัวหน้าเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีของ BrainChip Holdings Limited ใช้เวลากว่าทศวรรษในการตรวจสอบความฉลาดดังกล่าวและหาวิธี เพื่อสังเคราะห์สิ่งอำนวยความสะดวกนี้แบบดิจิทัล

DiNardo บอกกับหนังสือพิมพ์ว่า “อุปกรณ์นี้เรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งบางครั้งอาจดูน่ากลัวเล็กน้อย “สิ่งที่เรามีคือชิปที่สามารถเรียนรู้ได้และมีสิ่งที่เราเรียกว่าปั้น ซึ่งก็คือมันยังคงรักษาความรู้จากเหตุการณ์ก่อนหน้า และเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นซ้ำ มันก็เหมือนกับเด็กทารกที่กำลังหัดพูด”

นอกจากนี้ The Australian Financial Review ยังได้รายงานว่าเทคโนโลยี Spiking Neuron Adaptive Processor จาก BrainChip Holdings Limited อาจถูกนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตในด้านของการเฝ้าระวังทางแพ่งเพื่อหยุดการก่ออาชญากรรม ในขณะที่การใช้ในการตรวจสอบด้วยสายตาในอุตสาหกรรมสามารถช่วยประหยัดเวลาและเงินของผู้ผลิตได้

“เราสามารถรับรู้ได้ว่ามีบุคคลที่เดินเตร่ไปรอบ ๆ ที่ที่พวกเขาไม่ควรอยู่หรือไม่ หากพวกเขากำลังเข้าใกล้เครื่องบิน หรือหากพวกเขาทิ้งกระเป๋าเดินทางหรือกระเป๋าเป้ไว้โดยไม่มีใครดูแล” ดินาร์โด บอกกับหนังสือพิมพ์ “จนถึงตอนนี้ วิดีโอทั้งหมดนั้นดีสำหรับหลังจากเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้น พวกเขามีฟุตเทจให้ลองย้อนกลับไปดูว่าเกิดอะไรขึ้น เป้าหมายของเราคือพยายามและให้การแจ้งเตือนเชิงป้องกันนั้นเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยสามารถกระโดดขึ้นไปบนนั้นและป้องกันไม่ให้สิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น”

ในแคลิฟอร์เนีย ตอนใต้ มีรายงานว่า The Gardens Casino เสี่ยงต่อการสูญเสียใบอนุญาตการพนันตามข้อกล่าวหาจากเจ้าหน้าที่ของรัฐว่าไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลาง

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์ Press-Telegram ข้อกล่าวหาต่อคาสิโนที่ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองลอสแองเจลิสเล็กๆ ของสวนฮาวายและ David Moskowitz ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท มาเป็นส่วนหนึ่งของรายงาน 17 ตุลาคมจากสำนักงานควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนีย กับประเด็นที่ตอนนี้ตั้งขึ้นต่อหน้าผู้พิพากษากฎหมายปกครอง

หนังสือพิมพ์รายงานว่า ก่อนหน้านี้ The Gardens Casinoยอมรับข้อบกพร่องในความสามารถในการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลางในขณะที่ Eric Petosky จากคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนียอธิบายว่าสถานที่ดังกล่าวจะสามารถเปิดได้ภายใต้ใบอนุญาตชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน

“ในแง่ของการไม่เปิดเผยข้อมูลและยอมรับการละเมิดกฎหมายของรัฐบาลกลางและของรัฐ การอนุญาตอย่างต่อเนื่องของผู้ตอบแบบสอบถาม [the] ทำลายความเชื่อมั่นของสาธารณชนว่าการพนันที่ได้รับอนุญาตไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน ความปลอดภัย และสวัสดิการ” อ่านรายงานจากสำนักงานควบคุมการพนันแห่งแคลิฟอร์เนีย .

คาสิโน Gardens เกือบเสร็จสิ้นโครงการปรับปรุงใหม่สามปีและ 90 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงการก่อสร้างอาคารใหม่ทั้งหมดและรายงานว่าเป็นนายจ้างรายใหญ่และแหล่งรายได้สำหรับรัฐบาลของสวนฮาวาย

เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริการายงานว่าได้ออกค่าปรับ 2.8 ล้านดอลลาร์ต่อ The Gardens Casino ในเดือนกรกฎาคมหลังจากการตรวจสอบโดย Internal Revenue Service และการรับเข้าเรียนโดยพนักงานที่พวกเขาล้มเหลว ปฏิบัติตามบทบัญญัติบางประการของพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางประกาศว่าข้อบกพร่องเหล่านี้ทำให้สถานที่ในลอสแองเจลีสเคาน์ตี้ “อ่อนไหวต่อการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย” และยิ่งไปกว่านั้น จำเป็นต้องจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงต่อรัฐบาลและจ้างผู้ตรวจสอบภายนอก

Press-Telegram อธิบายว่าพระราชบัญญัติความลับของธนาคารเป็นกฎหมายปี 1970 ที่กำหนดให้ธุรกิจต้องเก็บบันทึกที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายตรวจสอบการฟอกเงินเพื่อติดตามธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น บทบัญญัติหนึ่งเรียกร้องให้องค์กรรายงานธุรกรรมเงินสดเดี่ยวหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องเมื่อใดก็ตามที่ 10,000 ดอลลาร์เปลี่ยนมือ

มีรายงานว่า FinCEN พบว่า The Gardens Casino ได้ละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารตั้งแต่เดือนกันยายนปี 2009 จนถึงเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วโดยไม่ได้ใช้การควบคุมที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง แม้ว่าจะมีการตรวจสอบในปี 2011 โดย Internal Revenue Service และการพิจารณาของที่ปรึกษาในอีกสองปีต่อมา นำปัญหาเพิ่มเติมมาสู่แสงสว่าง กล่าวกันว่าการกระทำผิดเหล่านี้รวมถึงความล้มเหลวในการติดตามว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมเงินสดในสถานที่กับผู้หญิงที่รู้จักกันในชื่อ “มิเชลล์” ที่อ้างถึงในบัญชีกิจกรรมที่น่าสงสัย 15 บัญชีและรายงานธุรกรรมสกุลเงิน 5 ฉบับโดยที่ไม่ระบุตัวตนที่แท้จริงของเธอ .

หนังสือพิมพ์รายงานว่า FinCEN พบว่า 80% ของรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยที่ยื่นที่ The Gardens Casino ระหว่างต้นปี 2556 ถึงกลางเดือนกันยายน 2557 ได้อ้างถึงหัวข้อที่ไม่รู้จักอย่างน้อยหนึ่งรายการที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยงานกำกับดูแลยังเน้นย้ำถึงธุรกรรมเงินสด 347 รายการที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายที่ไม่ระบุชื่อระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงสิ้นปีนั้นเป็นจำนวนเงินระหว่าง 9,000 ถึง 10,000 ดอลลาร์ ซึ่งพบว่ามีระดับไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องรายงานผลบังคับ

ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย เจอร์รี่ บราวน์ ได้เข้าเยี่ยมชม The Gardens Casino ในเดือนธันวาคม 2556 เพื่อช่วยธุรกิจเฉลิมฉลองการเริ่มต้นโครงการปรับปรุงใหม่ ซึ่งมีรายงานว่าเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างห้องครัวขนาดใหญ่ควบคู่ไปกับพื้นที่วีไอพีใหม่และพื้นที่เล่นเกมที่ใหญ่พอที่จะรองรับผู้เล่นได้มากถึง 7,000 คน .

ในสาธารณรัฐโดมินิกันมีรายงานว่าศาลแขวงที่มีผู้พิพากษา 3 คน ได้ตัดสินว่านักธุรกิจชาวอิตาลี-แคนาดา อันโตนิโอ คาร์โบเน่ ควรได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำ เนื่องจากโทษจำคุก 1 ปีของการพิจารณาคดีซ้ำของเขาหมดลง

ตามรายงานจากแหล่งข่าวสาธารณรัฐโดมินิกัน Carbone ถูกตัดสินให้กักขังเชิงป้องกันในขณะที่เขารอการพิจารณาคดีในข้อหาที่เขาพยายามสังหาร Fernando Baez Guerrero ผู้จัดการทั่วไปของ Dream Casinos Corporation ในเดือนตุลาคม 2014 โดยการยิงระเบิดรถผู้บริหาร .

Carbone และ Francesco น้องชายของเขาก่อตั้ง Dream Casinos Corporation ก่อนที่จะสูญเสียการควบคุมธุรกิจส่วนใหญ่หลังจากรายงานว่าได้รับเงินกู้มากกว่า 110 ล้านดอลลาร์โดย Michael DeGroote นักการเงินชาวแคนาดาและผู้ใจบุญ และท่ามกลางการฟ้องร้อง ข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงและอุบายในโลกใต้พิภพ เกร์เรโรภายหลังเข้าข้าง นักธุรกิจ ออนแทรีโอและถูกกล่าวหาว่ากล่าวว่าเขายังคงกลัวชีวิตของเขา

แหล่งข่าวของสาธารณรัฐโดมินิกันรายงานว่า Carbone ซึ่งถูกควบคุมตัวที่สนามบินนานาชาติ Punta Cana ขณะที่เขาพยายามเดินทางออกจากประเทศไปแคนาดาเพื่อเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 40 ปีของเขา ถูกจำคุกตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม 2015 ในขณะที่พี่ชายของเขาได้รับการประกาศในเวลาต่อมา ผู้ลี้ภัยพร้อมกับผู้ต้องสงสัยต่างชาติอีกคนหนึ่ง

มีรายงานว่าพี่น้อง Carbone ยังคงถือหุ้นใหญ่ใน Dream Casinos Corporation และยังคงรักษาความบริสุทธิ์ของพวกเขาไว้ตลอด

เจ้าหน้าที่ในสาธารณรัฐโดมินิกันและแคนาดากำลังสืบสวนว่าองค์กรอาชญากรรมระหว่างประเทศใช้ธุรกิจนี้และมีร้านพนันราว 1,000 ร้านเพื่อฟอกเงินอย่างผิดกฎหมายและทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการดำเนินการอื่นๆ หรือไม่

มีรายงานว่า Carbone ถูกควบคุมตัวในเรือนจำซานเปโดรซึ่งอยู่ห่างจากPunta Cana ไปทางตะวันตกประมาณ 65 ไมล์ และบอกกับ Canadian Broadcasting Corporation เมื่อต้นปี 2558 ว่าเขาตกเป็นเหยื่อของการรณรงค์หาเสียงและตั้งใจที่จะดำเนินคดีกับเขตที่ดำเนินคดี ทนายความ Yeni Berenice Reynoso Gomez และพยานหลักในการหมิ่นประมาท

ในอินเดียหัวหน้าเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของกัวได้เตือนคาสิโนในรัฐเล็กๆ ไม่ให้ฟอกเงินสำหรับพรรคการเมือง ในขณะที่ประกาศว่าสำนักงานของเขาตั้งใจที่จะจับตาดูการดำเนินการอย่างใกล้ชิด

ตามรายงานจาก Asia Gaming Brief Shri Kunal หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเลือกตั้งของ Goa ได้ออกคำเตือนก่อนการเลือกตั้งของรัฐที่กำหนดไว้สำหรับวันที่ 4 กุมภาพันธ์ และประกาศว่า “การดำเนินการที่เข้มงวด” กำลังรอผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดใน “การละเมิดบรรทัดฐาน”

“เราได้แนะนำผู้ประกอบการคาสิโนว่าพวกเขาสามารถดำเนินธุรกิจทางกฎหมายต่อไปได้ แต่ไม่ควรอนุญาตให้ตัวเองถูกใช้เพื่อจอดรถหรือแจกจ่ายเงินให้กับพรรคการเมืองหรือผู้สมัคร” Kunal กล่าว

ปัจจุบันกัวเป็นที่ตั้งของคาสิโนลอยน้ำห้าแห่งซึ่งครอบคลุมDeltin Royale , Deltin JaqkและDeltin CaravelaจากDelta Corporation Limitedควบคู่ไปกับCasino PrideและCasino CarnivalของPride Groupในขณะที่ Asia Gaming Brief รายงานในช่วงกลางเดือนตุลาคมว่า Essel Group ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในท้องถิ่นกำลังวางแผนที่จะ เปิดองค์กรใหม่บนแม่น้ำ Mandovi ซึ่งได้ รับการ ขนานนามว่าเป็น Casino Maharaja

ในแคลิฟอร์เนีย ตอนเหนือ มีรายงานว่าคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางได้ฟ้องร้องอดีตสมาชิกของกลุ่มPaskenta Band Of Nomlaki Indianในข้อหาที่พวกเขาใช้เงินทุนของชนเผ่าเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์เดอะวอชิงตันโพสต์ จอห์น ครอสบี Ines Crosby และ Leslie Lohse ถูกเสนอชื่อในคำฟ้อง 69 กระทงจากศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตตะวันออกของรัฐแคลิฟอร์เนีย เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการสมรู้ร่วมคิดเพื่อยักยอกเงินของชนเผ่า การยักยอกเงินของชนเผ่า ข้อความเท็จต่อหน่วยงานของรัฐบาลกลางและค่าภาษี และขณะนี้อาจถูกจำคุกสูงสุด 20 ปี พร้อมค่าปรับหลายแสนเหรียญ หากถูกตัดสินว่ามีความผิด

หนังสือพิมพ์รายงานว่าชาวอินเดียนแดง Paskenta Band Of Nomlaki ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลกลางในปี 2545 และไม่นานหลังจากเปิดคาสิโนโรลลิงฮิลส์ใกล้เมืองคอร์นนิ่ง องค์กร Tehama County พิสูจน์แล้วว่าสามารถทำกำไรได้ด้วยสล็อต 840 สล็อต โต๊ะแบล็คแจ็ค และร้านอาหารที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสร้างรายได้ต่อปีประมาณ 100 ล้านดอลลาร์ และนำไปสู่สมาชิกผู้ใหญ่ทุกคนในเผ่าที่ได้รับเงินประมาณ 54,000 ดอลลาร์ต่อปี เงินสดของคาสิโนยังจ่ายให้กับเครื่องบินส่วนตัวมูลค่า 3 ล้านดอลลาร์และกองทุนทรัสต์และทุนการศึกษารวมถึงทองคำแท่งมากกว่าสิบปอนด์

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการต่อสู้แย่งชิงอำนาจอย่างดุเดือดระหว่างสองกลุ่มชนเผ่าที่เป็นคู่แข่งกันมีรายงานว่าเมย์เห็น Andy Freeman ประธานชนเผ่า Paskenta Band Of Nomlaki Indians ส่งจดหมายไปยังสำนักงาน Sacramento ของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งมีข้อกล่าวหาเฉพาะจำนวนหนึ่งต่อ ทั้งสามคนรวมถึงที่พวกเขาใช้เงินมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นทุนสำหรับการเดินทางโดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของชนเผ่า

ขณะนี้ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐได้โจมตีและตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการกับทั้งสามคน โดยยักยอกเงินเกือบ 6 ล้านดอลลาร์ ก่อนที่จะใช้เงินนี้เพื่อเป็นทุนให้กับสิ่งที่สมาชิกชนเผ่ารายหนึ่งเรียกว่า “ชีวิตแห่งความหรูหราลามกอนาจาร”

John Crosby เป็นอดีตสายลับของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา และเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเศรษฐกิจของชนเผ่า Paskenta Band Of Nomlaki Indian มีรายงานว่า ชายวัย 53 ปีรายนี้ถูกตั้งข้อหาใช้เงินของชนเผ่าเพื่อซื้อบ้านมูลค่า 838,000 ดอลลาร์ ก่อนที่จะสร้างสระว่ายน้ำ สปา และสนามพัตต์กอล์ฟ นอกจากนี้ ยังมีข้อกล่าวหาว่าเขาใช้เงินสดของชนเผ่าในการเช่าเหมาลำเที่ยวบินมูลค่า 105,000 ดอลลาร์ไปฮาวาย และเดินทางไปฮอนดูรัสมูลค่า 65,000 ดอลลาร์ ก่อนที่จะซื้อเหรียญทองคำมากกว่า 100,000 ดอลลาร์

คำฟ้องนี้ตั้งข้อหา Ines Crosby แม่วัย 73 ปีของเขา ซึ่งเคยทำงานให้กับกลุ่มชาวอินเดียนแดง Paskenta Band Of Nomlaki ตั้งแต่ปี 2539 โดยใช้เงินสดของชนเผ่าจำนวน 55,000 ดอลลาร์ในการเดินทางไปนิวซีแลนด์ ขณะที่เธอถูกกล่าวหาว่าวางตัวอย่างผิดกฎหมาย เงินจำนวน 11,000 เหรียญสำหรับเครื่องประดับและอีกกว่า 17,000 เหรียญสำหรับบ่อปลาคาร์ฟ

Leslie Lohse อายุ 62 ปีเป็นน้องสาวของ Ines Crosby และคำฟ้องอ้างว่าเธอใช้เงินสดของชนเผ่าอย่างผิดกฎหมายเพื่อชำระบัตรเครดิตของเธอก่อนที่จะอ้างว่าเงินถูกใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างเป็นทางการ

“พวกเขาและผู้สมรู้ร่วมคิดใช้วิธีการข่มขู่และบีบบังคับที่โหดร้ายและโหดร้ายเพื่อรักษาการเข้าถึงเงิน [กลุ่มชาวอินเดียนแดงเผ่าปาสเคนตา] ซึ่งพวกเขาขโมยมาหลายล้านเพื่อใช้ชีวิตที่หรูหราลามกอนาจารในขณะที่ให้บริการแก่สมาชิกชนเผ่า ไม่ได้รับการสนับสนุนและสมาชิกเผ่าอาศัยอยู่ด้วยความหวาดกลัวต่อการตอบโต้ทางเศรษฐกิจ” อ่านคำแถลงจาก Andrew Alejandre เลขาธิการชนเผ่าของ Paskenta Band Of Nomlaki Indians

Washington Post รายงานว่าจำเลยทั้งสามเริ่มทำงานให้กับ Paskenta Band Of Nomlaki Indians ก่อนการเปิดคาสิโน Rolling Hills Casino และได้ฝังลึกลงไปในการทำงานภายในของชนเผ่าจนสามารถลงโทษผู้ที่กล่าวหาว่าพวกเขาขโมยได้ แย่งชิงค่าจ้างของเผ่า อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดนี้สิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม หลังจากที่สมาชิกชนเผ่าโหวตให้ขับไล่ทั้งสามคนออกจากตำแหน่งก่อนหน้านี้ก่อนที่จะทำการเป็นตัวแทนของทรอย เบอร์ดิก ผู้กำกับการสำนักงานกิจการอินเดียกลางแห่งแคลิฟอร์เนียตอนกลางในแซคราเมนโต

“บุคคลเหล่านี้ล่วงละเมิดและทำลายสถาบันการปกครองของชนเผ่าและข่มขู่สมาชิกในเผ่า” อ่านคำแถลงจาก Alejandre

เขาประกาศว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อรวมถึง “ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ด้วยความกลัวว่าจะสูญเสียรายได้ที่พวกเขาต้องพึ่งพาเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและผู้ที่มีรายได้ดังกล่าวมาจากพวกเขาเพื่อพูดออกไปและทำให้พวกเขายากจนในบางกรณีในบางกรณี”

คดีนี้เป็นผลงานการสอบสวนโดย Internal Revenue Service-Criminal Investigation และสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Todd A. Pickles และ Matthew M. Yelovich ถูกกล่าวหาว่าดำเนินคดีในคดีนี้ ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงข้อกล่าวหา จำเลยจะถือว่าไร้เดียงสาจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดโดยปราศจากข้อสงสัยอันสมเหตุสมผล

ในนิวยอร์กผู้ดำเนินการ แลกเปลี่ยน Bitcoin ที่ไม่มีใบอนุญาต Coin.mx ได้ยอมรับผิดในข้อหาของรัฐบาลกลาง รวมถึงการฉ้อโกงธนาคารและการขัดขวางการสอบสวน และขณะนี้กำลังเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี

Anthony Murgio ใช้งาน Coin.mx ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2558 และอัยการของศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์กกล่าวหาว่าชายวัย 33 ปีรายนี้ใช้องค์กรดังกล่าวเพื่อฟอกเงินหลายล้านดอลลาร์รวมถึงเงินกรรโชกที่จ่ายให้กับแฮกเกอร์และ รายได้จากการพนันออนไลน์ที่ ผิดกฎหมาย ผู้ อาศัยใน แทมปายังถูกตั้งข้อหาพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปิดบังกิจกรรมของเขาจากทางการ รวมถึงการก่อตั้งกิจการของ Collectables Club ที่หลอกลวง

“แอนโธนี เมอร์จิโอใช้แนวทางยุคใหม่ในการก่ออาชญากรรมหลอกลวง” อ่านคำแถลงจากพรีต บารารา อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก “ในขณะที่เขายอมรับในความผิดของเขาในวันนี้ Murgio ใช้ Coin.mx ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน Bitcoin ทางอินเทอร์เน็ตเพื่อประมวลผลธุรกรรม Bitcoin กว่า 10 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลกลางและขัดขวางการตรวจสอบกฎระเบียบเพื่อซ่อนแผนการของเขา ”

เมอร์จิโอยอมรับผิดในการนับการสมคบคิดแต่ละครั้งในการดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต การสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงธนาคาร และการสมคบคิดเพื่อขัดขวางการตรวจสอบสถาบันการเงิน Jose Freundt และ Michael Murgio จำเลยร่วมสองคนของเขายอมรับในข้อหาสมรู้ร่วมคิดต่างๆ ในเดือนตุลาคม และขณะนี้กำลังรอการพิจารณาพิพากษา ในขณะที่การพิจารณาคดีของจำเลยร่วมอีกสองคนคือ Trevon Gross และ Yuri Lebedev มีกำหนดจะเริ่มในวันที่ 6 กุมภาพันธ์

ในกรณีของคดีนี้ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Eun Young Choi, Daniel Noble และ Won Shin ศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์กตั้งข้อหาว่า Murgio ได้ดำเนินการอย่างรู้เท่าทัน Coin.mx ซึ่งเป็นการละเมิดการต่อต้านของรัฐบาลกลาง กฎหมายและระเบียบว่าด้วยการฟอกเงิน รวมถึงบริการที่กำหนดให้บริการดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดด้านใบอนุญาตของรัฐและการขึ้นทะเบียนของรัฐบาลกลางตามที่กำหนดโดยกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา

“Murgio และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขามีส่วนร่วมในความพยายามอย่างมากในการหลบเลี่ยงการตรวจจับการแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่ผิดกฎหมายโดยดำเนินการผ่านบริษัทหน้าปลอมที่เรียกว่า Collectables Club” อ่านคำแถลงจากศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก “Murgio ใช้ Collectables Club เพื่อเปิดบัญชีธนาคารที่ Coin.mx ดำเนินการเพื่อหลอกสถาบันการเงินให้เชื่อว่าการแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่ผิดกฎหมายเป็นเพียงสมาคมสมาชิกเท่านั้นที่พูดคุย ซื้อและขายของสะสมและของที่ระลึก”

ศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กยังโต้แย้งในการดำเนินคดีกับ Murgio ซึ่งมีกำหนดจะถูกพิพากษาโดยผู้พิพากษา Alison Nathan เมื่อวันที่ 27 มกราคม และจำเลยร่วมของเขาได้หลอกลวงสถาบันการเงินโดย “จงใจระบุผิดและเข้ารหัสผิด” ธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของลูกค้า Coin.mx” ซึ่งเป็นการละเมิดกฎและข้อบังคับของรัฐบาลกลาง

“Murgio และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขายังสั่งให้ลูกค้า Coin.mx หลอกธนาคารเกี่ยวกับธรรมชาติของธุรกรรมบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่ลูกค้าดำเนินการผ่าน Coin.mx” อ่านคำแถลงจากศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางใต้ของใหม่ ยอร์ค. “ตัวอย่างเช่น Murgio และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาทำให้ลูกค้าบอกธนาคารอย่างผิด ๆ ว่าธุรกรรมที่พวกเขามีส่วนร่วมกับ Coin.mx นั้นเป็นของสะสม แต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็น Bitcoins ด้วยโครงการ Coin.mx ที่ผิดกฎหมาย Murgio และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาทำให้ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin มากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ถูกประมวลผลอย่างผิดกฎหมายผ่านสถาบันการเงิน”

ในความพยายามที่จะหลบเลี่ยงการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม อัยการกล่าวหาเพิ่มเติมว่า Murcio เข้าควบคุม Hope FCU อย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็น สหภาพเครดิตของรัฐบาลกลาง นิวเจอร์ซีย์ซึ่งให้บริการสมาชิกที่มีรายได้ต่ำเป็นหลัก โดยจ่าย “สินบน” เป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 150,000 ดอลลาร์

“Murgio ติดตั้งผู้สมรู้ร่วมคิดหลายคนในคณะกรรมการของ Hope FCU และโอนการดำเนินการด้านการธนาคารของ Coin.mx ไปยัง Hope FCU” อ่านคำแถลงจากศาลแขวงสหรัฐในเขตทางใต้ของนิวยอร์ก

ในช่วงปลายปี 2014 มูจิโอและจำเลยร่วมของเขาถูกกล่าวหาเพิ่มเติมว่าพยายามขัดขวางการตรวจสอบการบริหารเครดิตยูเนี่ยนแห่งชาติของ Hope FCU ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในสถานประกอบการก่อนที่จะถูกชำระบัญชีในเดือนตุลาคม 2558 โดยการให้ข้อมูลเท็จรวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานใหญ่ ของชมรมสะสม.

“Hope FCU ถูกดำเนินการในฐานะธนาคารเชลยโดย Murgio และผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาจนถึงสิ้นปี 2014” อ่านคำแถลงจากศาลแขวงสหรัฐสำหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์ก

หลังจากการสอบสวนเรื่องการจ่ายภาษีในลอตเตอรีเมืองเล็ก ๆ (STL) ในฟิลิปปินส์ที่ล้มเหลว กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ตัดสินใจที่จะปราบปรามคาสิโนออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่นานหลังจากประธานาธิบดีโรดริโก ดู เตอร์เตสั่งให้วิตาเลียโน อากีร์เรที่ 2 รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทำการสอบสวนโดยสมบูรณ์เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการจ่ายน้อยเกินไปหรือการไม่ชำระภาษีโดยผู้ประกอบการลอตเตอรีเมืองเล็กๆ ทั่วประเทศ

ตามที่เลขาธิการยุติธรรม วัตถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มรายได้จากภาษีหลังจากที่พบว่าในระหว่างการบริหารครั้งก่อน สำนักงานการชิงโชคเพื่อการกุศลของฟิลิปปินส์ (PCSO) ได้รับเงินเพียง 10 ถึง 15 เปอร์เซ็นต์จากผู้ประกอบการ STL มีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจขึ้นเพื่อพิจารณาว่าเหตุใดคอลเลกชันจึงต่ำมาก ทีมที่นำโดยเลขาธิการ Salvador Medialdea ของฟิลิปปินส์และรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง Sonny Dominguez ยังได้หารือกับเจ้าหน้าที่จาก PCSO เพื่อระบุว่ารายได้ภาษีจาก STL จะเพิ่มขึ้นได้อย่างไร

ตาม Aguirre II คอลเล็กชั่นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงสองสามเดือนแรกของการดำเนินงาน STL เมื่อฝ่ายบริหารของ Duterte เข้ารับตำแหน่ง การบริหารใหม่ได้เพิ่มการโอนเงินขั้นต่ำผ่าน IRR หรือการใช้กฎและข้อบังคับที่ออกให้กับผู้ดำเนินการ STL

DOJ ยังได้จัดตั้งคณะทำงานพิเศษเพื่อตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่ารัฐบาลอาจสูญเสียรายได้เป็นล้านล้านเปโซเนื่องจากการรายงานที่ผิดโดยคาสิโนเกมออนไลน์ ที่ถูกกฎหมาย ในเขตเศรษฐกิจ

ในฟิลิปปินส์มีรายงานว่าทางการได้เริ่มเนรเทศชาวจีนมากกว่า 1,000 คนที่ถูกกล่าวหาว่าทำงานอยู่ในศูนย์กลางการเล่นเกมออนไลน์ที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นเจ้าของโดยนักธุรกิจแจ็ค แลม

ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์เดลี่อินไควเรอร์ของฟิลิปปินส์ สำนักตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาะได้ส่งคนงานที่ถูกคุมขังกลุ่มแรกกลับไปจีนเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม และจนถึงขณะนี้ได้ส่งกลับประเทศไปแล้วประมาณ 259 ราย

คนงานที่ถูกกล่าวหาว่าผิดกฎหมายจำนวน 1,316 คนถูกจับกุมในเดือนพฤศจิกายนในระหว่างการบุกโจมตีFontana Leisure Parks And CasinoในเขตClark Freeportใกล้เมืองแองเจลิส และถูกตั้งข้อหาอยู่เกินกำหนด ทำงานละเมิดเงื่อนไขวีซ่าและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต องค์กรเกมออนไลน์

Antonette Mangrobang จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบอกกับหนังสือพิมพ์ว่าหน่วยงานของเธอหวังว่าจะส่งผู้ต้องขังที่เหลือกลับบ้าน “โดยเร็วที่สุด” ด้วยความเร็วขึ้นอยู่กับความเร็วที่ชาวจีนสามารถรับเที่ยวบินขาออกได้ นอกจากนี้ เธอยังเปิดเผยว่าผู้ที่ถูกเนรเทศทุกคนจะต้องได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานสอบสวนแห่งชาติ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญาในฟิลิปปินส์

“พวกเขาทั้งหมดมีคำสั่งเนรเทศแล้ว” Mangrobang บอกกับ The Philippine Daily Inquirer “ความตั้งใจของ [สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง] คือการเนรเทศพวกเขาทั้งหมดโดยเร็วที่สุด”

ในข่าวที่เกี่ยวข้อง ทนายความที่ทำงานในนามของคนงาน 39 คนที่ต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ ได้แจ้งกับคณะกรรมการของกระทรวงยุติธรรมว่า ลูกความของเขาตกเป็นเหยื่อของการจัดหางานอย่างผิดกฎหมายในจีน หนังสือพิมพ์ Philippines Star รายงานว่า Jonathan Sarte โต้แย้งว่าชาวจีนได้รับคำสัญญาจ้างงานในคอลเซ็นเตอร์ และไม่รู้ว่าพวกเขาทำผิดกฎหมาย

“เมื่อพวกเขามาถึง พวกเขาไม่รู้ว่ามันคือการพนันออนไลน์” ซาร์เต บอกกับคณะกรรมการ “พวกเขาไม่อยู่ในฐานะที่จะรู้ว่าเพราะพวกเขาเพิ่งได้รับการว่าจ้างจากบริษัทที่ดูแลการพนันออนไลน์”